«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» читать онлайн книгу 📙 автора П. В. Ревенкова на MyBook.ru
image
  1. Главная
  2. Банковское дело
  3. ⭐️Павел Ревенков
  4. 📚«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

4.67 
(6 оценок)

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

295 печатных страниц

Время чтения ≈ 8ч

2012 год

12+

По подписке
549 руб.

Доступ ко всем книгам и аудиокнигам от 1 месяца

Первые 14 дней бесплатно
Оцените книгу
О книге

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

читайте онлайн полную версию книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» автора Павел Ревенков на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Дата написания: 
1 января 2012
Объем: 
532419
Год издания: 
2012
Дата поступления: 
28 января 2021
ISBN (EAN): 
9785406021644
Время на чтение: 
8 ч.
дных документах (в частности, документах Базельского комитета по банковскому надзору, опубликованны
19 сентября 2017

Поделиться

фигурируют в правоустанавливающих документах, хотя в соответствии с терминологией 40 Рекомендаций ФАТФ представляют собой реальных владельцев юридического лица, т.е. являются конечными бенефициарами. Возможность создания и использования фирм-однодневок во многом является следствием несовершенства существующих в России механизмов регистрации и контроля функционирования юридических лиц. Таким образом, проведенный ан
19 сентября 2017

Поделиться

Необходимо отметить, что институт номинального сервиса, который представляет собой основу механизма траста, несмотря на отсутствие законодательных основ (Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию о праве применительном к доверительной собственности и ее последующем признании (Гаагская конвенция от 01.07.1985), вследствие чего в современном российском праве не
19 сентября 2017

Поделиться

Автор книги