«Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» читать онлайн книгу📙 автора П. В. Ревенкова на MyBook.ru
  1. MyBook — Электронная библиотека
  2. Библиотека
  3. Павел Ревенков
  4. «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей»
image

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

4.62 
(8 оценок)

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

68 печатных страниц

2016 год

0+

По подписке
549 руб.

Доступ ко всем книгам и аудиокнигам от 1 месяца

Первые 14 дней бесплатно
Оцените книгу
О книге

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

читайте онлайн полную версию книги «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» автора Павел Ревенков на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация

Дата написания: 

1 января 2016

Год издания: 

2016

ISBN (EAN): 

9785406048177

Дата поступления: 

28 января 2021

Объем: 

123624

Поделиться

1. Достов В.Л., Кузнецов В.А., Шуст П.М. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота (точка зрения) // Деньги и кредит. 2013. № 12. 2. Ревенков П.В., Каратаев М.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банке. М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2012. 3. Использование азартных игр в интернете для отмывания денег и финансирования терроризма (апрель 2013). Доклад Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ[71]). URL: http://www.coe.inW dghl/monitoring/moneyval/Typologies/MONEYVAL (2013) 9_Onlinegambling.pdf 4. Документы, размещенные на сайте Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (www.eurasiangroup.org): 5. Отчет ФАТФ: Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ (2014) URL: http://www.eurasiangroup.org/
14 ноября 2016

Поделиться

Достов В.Л., Кузнецов В.А., Шуст П.М. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота (точка зрения) // Деньги и кредит. 2013. № 12.
14 ноября 2016

Поделиться

Поднятые в данной работе вопросы должны в первую очередь расширить представление читателей об источниках риска ОД/ФТ, связанных с особенностями функционирования интернет-сайтов и возможным использованием интернет-платежей в противоправных целях. Не менее важно, чтобы традиционные финансовые учреждения, выполняющие мероприятия в рамках финансового мониторинга, обращали пристальное внимание на истинные цели использования отдельных интернет-сайтов, а также на клиентов, использующих интернет-платежи для выполнения сомнительных операций. В связи с этим сотрудники, в чьи обязанности входит проведение мероприятий финансового мониторинга, должны знать о существующих способах ОД/ФТ с использованием интернет-платежей. С этой целью им необходимо постоянно повышать уровень их осведомленности о новых источниках риска ОД/ФТ (в том числе с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий)[70]. Источники риска ОД/ФТ имеют глобальный характер, так как поставщики услуг интернет-платежей могут находиться в разных странах и осуществлять свою деятельность в различных правовых полях. И поэтому важно, чтобы во всех странах принимались схожие законы, предусматривающие обязательную идентификацию клиента, надлежащую проверку клиента, ведение учетной документации и предоставление отчетности. В противном случае некоторые поставщики услуг интернет-платежей могут выбрать страну с самым несовершенным законодательством или страну, в которой такая деятельность вообще не регламентируется. Положительную роль в совершенствовании мер, направленных на ПОД/ФТ в условиях интернет-платежей, может играть изучение передовых методов работы финансовых разведок отдельных стран. В связи с этим большое значение имеет международное сотрудничество в данной области.
14 ноября 2016

Поделиться

Еще 3 цитаты

Автор книги