Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Книга доступна в премиум-подписке
Добавить в мои книги
70 уже добавили
Оценка читателей
5.0

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Лучшая цитата
1. Достов В.Л., Кузнецов В.А., Шуст П.М. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота (точка зрения) // Деньги и кредит. 2013. № 12.
2. Ревенков П.В., Каратаев М.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банке. М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2012.
3. Использование азартных игр в интернете для отмывания денег и финансирования терроризма (апрель 2013). Доклад Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ[71]). URL: http://www.coe.inW dghl/monitoring/moneyval/Typologies/MONEYVAL (2013) 9_Onlinegambling.pdf
4. Документы, размещенные на сайте Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (www.eurasiangroup.org):
5. Отчет ФАТФ: Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ (2014) URL: http://www.eurasiangroup.org/
В мои цитаты Удалить из цитат