Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
3.92

Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования – эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».

Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.

Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.

Читать книгу «Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Лучшая цитата
рискам, связанным с ошибками или мошенничеством, однако вместе с внедрением современных компьютерных технологий уровень таких рисков и масштаб их влияния существенно выро
Оглавление
  • Предисловие
  • Глава 1. Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронных денег
  • 1.1. Практика мошенничества в системах ДБО
  • 1.2. Российский рынок электронных денег
  • 1.3. Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение
  • 1.4. Схемы мошенничества, способы информирования пользователей и методы профилактики
  • 1.4.1. Вредоносное ПО
  • 1.4.2. Фишинг
  • 1.4.3. Методы, рассчитанные на доверие пользователей
  • 1.5. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег
  • Глава 2. Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов
  • 2.1. Общая модель отмывания денег
  • 2.2. Электронные платежи
  • 2.3. Использование систем электронных платежей для отмывания денег
  • 2.4. Уроки Liberty Reserve
  • 2.5. Выводы
  • Глава 3. Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов и организация противодействия
  • 3.1. Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга
  • 3.2. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций
  • 3.3. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
  • 3.4. Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга
  • Глава 4. Мошенничество в сфере банковских платежных карт
  • 4.1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт
  • 4.2. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт
  • 4.3. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций
  • 4.3.1. Количественная оценка рисков
  • 4.3.2. Оценка рисков, связанных с мошенничеством
  • 4.3.3. Типы мошенничества
  • 4.3.4. Расчет рисков для банка-эмитента
  • 4.3.5. Системы мониторинга транзакций в платежной системе
  • 4.3.6. Выводы
  • Глава 5. Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами
  • 5.1. Операционные процедуры минимизации рисков в карточном подразделении
  • 5.1.1. Хранение, перемещение и выдача заготовок и пластиковых карт
  • 5.1.2. Процедуры проверки клиентов при оформлении кредитных карт
  • 5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт
  • Глава 6. Исследование опыта и осведомленности населения по мошенничеству в сфере платежных карт
  • 6.1. Методология исследования
  • 6.2. Привычки пользования банковскими картами у населения РФ
  • 6.3. Осведомленность и опыт столкновения с мошенничеством по банковским картам
  • 6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях со случаями мошенничества
  • Глава 7. Безопасность банкоматов
  • 7.1. Нормативные документы и рекомендации
  • 7.2. Некоторые виды атак на банкоматы и средства защиты
  • 7.2.1. Физические атаки
  • 7.2.2. Интеллектуальные атаки
  • 7.2.3. Атаки на держателей карт
  • 7.2.4. Общие рекомендации для держателей карт по мерам безопасности
  • 7.2.5. Особенности обслуживания карт в отдельных странах
  • 7.2.6. О мерах безопасности при использовании банкоматов
  • 7.2.7. Мероприятия по уменьшению банкоматных эмиссионных потерь
  • 7.2.8. Мероприятия по уменьшению банкоматных эквайринговых потерь
  • Примечания