Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства

Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Созданное специалистами Всемирного банка, руководство посвящено вопросам реализации Инициативы ООН и Всемирного банка по обеспечению возврата похищенных активов, полученных в результате преступлений, в том числе и должностными лицами в виде взяток. Возврат активов рассматривается в рамках гражданской конфискации, т. е. конфискации вне уголовного производства. Анализ законодательства разных стран и ключевых принципов конфискации вне уголовного производства сопровождается реальными примерами из юридической практики. Книга представляет интерес для работников законодательных, обвинительных, следственных и судебных органов, занимающихся вопросами возврата похищенных средств. Диск содержит описание инициативы Всемирного банка и ООН по возврату похищенных активов. В него включены Конвенция ООН против коррупции; рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег; модельное законодательство Содружества наций по гражданской процедуре возврата активов, полученных преступным путем; решения Совета Европы и другие документы.

(Компакт-диск прилагается только к печатному изданию.)

Оглавление
  • Предисловие
  • Благодарности
  • Введение
  • Часть А. Суть проблемы и международная реакция
  • 1. Хищение государственных активов — проблема, имеющая огромную значимость
  • 2. Мировое сообщество признает необходимость согласованных действий
  • 3. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов
  • Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
  • Основополагающие принципы
  • Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  • Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов
  • Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам
  • Стороны процесса и их уведомление
  • Вынесение судебного решения
  • Организационные вопросы и управление активами
  • Возвращение активов и международное сотрудничество
  • Часть С. Специальные статьи
  • Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии
  • Возврат доходов от коррупции в Великобритании: правовая помощь и средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица
  • Стратегия Великобритании по возврату активов
  • Устранение препятствий в процессе получения взаимной юридической помощи: практика бейливика Гернси
  • Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  • Выявление доходов от преступной деятельности: опыт Ирландии
  • Возврат похищенных активов: опыт Кувейта
  • Процедуры управления активами в Таиланде
  • Административное производство в Колумбии: опыт делегирования полномочий административным органам
  • Управление активами в Колумбии
  • Незаконное обогащение: теория и практика в условиях Колумбии
  • Глоссарий
  • Приложения
  • Приложение I: Конфискация вне уголовного производства в отдельных странах
  • Приложение II: Краткий перечень основных принципов конфискации вне уголовного производства
  • Приложение III: Координаторы StAR и их контактные данные
  • Приложение IV: Финансовое досье
  • Приложение V: Образец постановления о предоставлении коммерческой и прочей документации для расследования дела о коррупции
  • Приложение VI: Подготовка ареста имущества
  • Приложение VII: Веб-сайты: важнейшие организации, юридические инструменты и программы
  • Материалы, представленные на CD-ROM