Цитаты из книги «Совет директоров – взгляд изнутри. Принципы формирования, управление, анализ эффективности»

совета директоров и его комитетов; определять повестку заседаний совета директоров совместно с генеральным директором, председателями комитетов, корпоративным секретарем/директором по корпоративному управлению и другими членами совета и менеджмента (если это необходимо); в случаях, когда имеет место делегирование полномочий соответствующим комитетам совета, обеспечивать выполнение функций и предоставление совету отчета о результатах; контролировать исполнение кодекса корпоративного управления, положений о комитетах и структуры, состава, членства и действий совета директоров и его комитетов; совместно с членами комитета по кадрам и вознаграждениям оценивать результаты работы генерального директора и встречаться с ним вместе с председателем вышеназванного комитета для обсуждения итогов оценки; определять размер оплаты труда генерального директора совместно с членами комитета по персоналу и оплате труда, а также с учетом консультаций с независимыми экспертами (если это необходимо); планировать смену генерального директора совместно с ним и советом директоров (или специальным комитетом); выдвигать кандидатов на должность членов совета совместно с членами комитетов по назначениям и корпоративному управлению и рекомендовать их совету на заседании; поддерживать эффективные рабочие отношения с генеральным директором компании; определять повестку ежегодного выездного семинара по вопросам управления и стратегии для членов совета и выполнять на нем функции председателя; поддерживать на должном уровне свои знания ситуации в отрасли и комитетах; работать совместно с генеральным директором и помогать последнему, если это требуется, представлять компанию перед акционерами и другими заинтересованными сторонами, например потребителями, кредиторами, поставщиками, СМИ, го

обеспечивать понимание членами совета и менеджментом обязанностей совета, зафиксированных в кодексе корпоративного управления, положениях о комитетах и должностных инструкциях, и соблю-дение их; быть в центре всех действий совета директоров и обеспечивать эффективное лидерство, надзор за всеми аспектами руководства и управления советом, а также обеспечивать, чтобы совет директоров работал как единая команда и создавал здоровую культуру корпоративного управления; обеспечивать независимость внешних членов совета, гарантировать, что совет действует автономно от менеджмента, а также осуществлять мониторинг стандартов и процессов, обеспечивающих подобную независимость; организовывать регулярное проведение закрытых заседаний совета директоров компании; отводить достаточно времени на заседаниях совета для серьезного обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, и тем, актуальных для членов совета; поощрять внешних членов совета задавать вопросы и высказывать свое мнение на заседаниях совета; эффективно разрешать разногласия и конструктивно способствовать достижению консенсуса и принятию решений; способствовать эффективной коммуникации между членами совета и руководством компании, как во время заседаний совета, так и вне них; совместно с корпоративным секретарем/директором по корпоративному управлению обеспечивать надлежащие качество, объем, своевременность, форму представления и обоснованность информации, получаемой членами совета от менеджмента; обеспечивать четкое понимание и соблюдение разделения обязанностей совета и менеджмента, а также профессиональный и конструктивный характер взаимодействия между советом директоров и менеджментом;

обеспечивать выполнение советом директоров своих основных обязанностей в соответствии с кодексом корпоративного управления; применять процедуры и обеспечивать совет ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения работ, включая определение структуры и состава комитетов, повестки дня, планирование, управление заседаниями и их проведение; выполнять функции председателя на всех заседаниях совета директоров, закрытых заседаниях членов совета, не входящих в руководство компании, годовых общих собраниях акционеров и любых других специальных заседаниях;

не паниковать в кризисных ситуациях; соответствовать кодексу делового поведения; быть честным и соблюдать высокие этические стандарты

квалифицированно и продуктивно участвовать в работе совета и комитетов в ходе и вне рамок заседаний; задавать менеджменту вопросы по существу; настаивать на получении удовлетворительных ответов на все заданные по существу вопросы; внимательно выслушивать коллег и использовать собственные навыки, опыт и знания во время обсуждения стратегических вопросов, стоящих перед компанией; конструктивно взаимодействовать с коллегами по совету; поощрять обсуждение важнейших вопросов; выносить на обсуждение вопросы, не внесенные в повестку дня; выступать инициатором встреч с коллегами по совету для обсуждения важнейших вопросов; высказывать взвешенные деловые суждения на заседаниях, не поддаваясь эмоциям; воздерживаться от вмешательства в сферу ответственности менеджмента;

способствовать выполнению фидуциарных, контрольных, стратегических и управленческих задач совета, определенных в кодексе корпоративного управления компании; посещать все заседания совета директоров и комитетов, в которых они состоят; посещать годовые общие собрания акционеров и ежегодные выездные семинары для членов советов по вопросам управления и стратегии; хорошо готовиться к заседаниям совета директоров и комитетов совета, в которых они состоят

1) поступать честно и добросовестно, в соответствии с интересами компании (другое название — фидуциарный долг директора); 2) демонстрировать осторожность, усердие и квалификацию, которые проявлял бы в аналогичных обстоятельствах достаточно благоразумный человек (обязанность директора проявлять заботливость).

Это загородный клуб, куда вы приглашаете своих друзей, а не тех, кто эффективнее

корпоративное управление — это суждение и поиск чистой выгоды в долгосрочной перспективе» — член совета директоров

Не существует каких-либо жестких правил корпоративного управления… Это не точная наука. Это способность анализировать и принимать решение, насколько данная мера правильна для тех, на кого она влияет. Это не краткосрочное планирование, а всесторонняя оценка. Голосуя, члены совета директоров должны учитывать юридические, моральные и этические моменты. Вы всегда взвешиваете. Так же, с точки зрения управления, обстоит дело с кабинетом министров. Вы взвешиваете. Какова чистая выгода для страны в долгосрочной перспективе? Я практикуюсь в корпоративном управлении