«Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» читать онлайн книгу 📙 автора Пола Аллана Шотта на MyBook.ru
image
  1. Главная
  2. Банковское дело
  3. ⭐️Пол Аллан Шотт
  4. 📚«Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

4.2 
(5 оценок)

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

343 печатные страницы

2011 год

12+

По подписке
549 руб.

Доступ ко всем книгам и аудиокнигам от 1 месяца

Первые 14 дней бесплатно
Оцените книгу
О книге

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

читайте онлайн полную версию книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» автора Пол Аллан Шотт на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Дата написания: 
1 января 2011
Объем: 
619022
Год издания: 
2011
ISBN (EAN): 
9785961422030
Переводчик: 
Анна Портянкина
Время на чтение: 
9 ч.
Правообладатель
1 936 книг

Поделиться

Система борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма любой страны1 нацелена на решение трех основных задач. Во-первых, помешать преступной деятельности по отмыванию денег/финансированию терроризма. Во-вторых, обнаружить место и время совершения подобных преступлений и, в-третьих, преследовать в уголовном порядке и наказывать лиц, причастных к деяниям такого рода.
16 октября 2021

Поделиться

FATF) – это межправительственная структура, в задачу которой входит разработка и внедрение внутригосударственных и международных механизмов по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма. Таким образом, FATF, созданная в 1989 г., является директивным органом, стимулирующим законодательные и регуляторные реформы в данной области. Чтобы решить поставленную задачу, FATF были опубликованы 40 + 9 рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.
4 декабря 2018

Поделиться

Переводчик

Другие книги переводчика