совета директоров и его комитетов;
определять повестку заседаний совета директоров совместно с генеральным директором, председателями комитетов, корпоративным секретарем/директором по корпоративному управлению и другими членами совета и менеджмента (если это необходимо);
в случаях, когда имеет место делегирование полномочий соответствующим комитетам совета, обеспечивать выполнение функций и предоставление совету отчета о результатах;
контролировать исполнение кодекса корпоративного управления, положений о комитетах и структуры, состава, членства и действий совета директоров и его комитетов;
совместно с членами комитета по кадрам и вознаграждениям оценивать результаты работы генерального директора и встречаться с ним вместе с председателем вышеназванного комитета для обсуждения итогов оценки;
определять размер оплаты труда генерального директора совместно с членами комитета по персоналу и оплате труда, а также с учетом консультаций с независимыми экспертами (если это необходимо);
планировать смену генерального директора совместно с ним и советом директоров (или специальным комитетом);
выдвигать кандидатов на должность членов совета совместно с членами комитетов по назначениям и корпоративному управлению и рекомендовать их совету на заседании;
поддерживать эффективные рабочие отношения с генеральным директором компании;
определять повестку ежегодного выездного семинара по вопросам управления и стратегии для членов совета и выполнять на нем функции председателя;
поддерживать на должном уровне свои знания ситуации в отрасли и комитетах;
работать совместно с генеральным директором и помогать последнему, если это требуется, представлять компанию перед акционерами и другими заинтересованными сторонами, например потребителями, кредиторами, поставщиками, СМИ, го