Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
343 печатные страницы
Время чтения ≈ 9ч
2011 год
12+
Эта книга недоступна.
Узнать, почемуОтмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
читайте онлайн полную версию книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» автора Пол Аллан Шотт на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» где угодно даже без интернета.
Поделиться
О проекте
О подписке