Цитаты из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

т.е. имеется некоторый временной лаг между началом проведения банком операций по отмыванию преступных доходов и реагированием на это официальных властей

анков письмом Банка России от 15.07.96 № 300 («Вестник Банка России» от 23.07.96 № 33).

Операции, связанные с неправомерным возмещением НДС при экспорте товаров, когда экспортная выручка, поступившая в пользу клиента, в течение этого же операционного дня возвращается нерезидентам в рамках исполнения иных обязательств.

письмо Банка России от 04.07.2008 № 80-т);

используются схемы проведения операций, характер которых дает основание полагать, что целью осуществления указанных схем является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ. В

Сектор контроля за развитием дел сам дополнительно подразделяется на отделение по изучению подозреваемых объектов с помощью системы искусственного интеллекта

информационные и контрольные системы, позволяющие выявлять операции, проводимые с целью легализации (отмывания) преступных доходов, и препятствующие их проведению.