В нашей переписке Хуан Льянос, сертифицированный AML и эксперт по рискам в финтех и криптографии, сообщил мне:
«Сегодняшняя парадигма AML основана на тщательной проверке клиентов и поверхностной проверке транзакций (внутри компании). Технология блокчейна позволяет проводить расширенный