происходит размещение незаконно полученных наличных денег на счетах на первой стадии отмывания, перевод денег в процессе операций на стадии расслоения и инвестирование в легальную экономику на стадии интеграции
MyBook использует cookie файлы
Благодаря этому мы рекомендуем книги и улучшаем сервис. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»
О проекте
О подписке