Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

происходит размещение незаконно полученных наличных денег на счетах на первой стадии отмывания, перевод денег в процессе операций на стадии расслоения и инвестирование в легальную экономику на стадии интеграции