Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

используются схемы проведения операций, характер которых дает основание полагать, что целью осуществления указанных схем является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ. В