Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Цитаты из Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Читайте в приложениях:
301 уже добавил
Оценка читателей
3.83
  • По популярности
  • По новизне
  • рискам, связанным с ошибками или мошенничеством, однако вместе с внедрением современных компьютерных технологий уровень таких рисков и масштаб их влияния существенно выро
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • одновременно применять восемь-десять СЭБ, таких как интернет-банкинг для юридических и физических лиц (с вариантами), интернет-трейдинг и дилинг, виды мобильного банкинга, традиционные системы типа «Клиент-банк», обслуживая также площадки интернет-торговли, биржи и т. д.
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • лобальный тренд в мировой политике по борьбе с банковской тайной, по всей видимости, отразился и на рассматриваемой
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • В соответствии со статьей 10 Закона о борьбе с отмыванием денег финансовый посредник обязан заморозить активы на счетах клиента, если они связаны с подозрительной деятельност
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • расследований Налоговой службы США (1RS) Ричарда Вебера, который сказал, что «мы входим в виртуальную эпоху отмывания денег – если бы Аль Капоне был жив, он бы прятал деньги именно так»[23].
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • У Liberty Reserve был почти 1 млн клиентов из разных стран мира. По данным прокуроров, преступные группировки, пользовавшиеся услугами Liberty Reserve, базировались во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Компания была «любимым банком преступного мира», говорится в обвинительном документе. Мошенников прежде всего привлекала анонимность. Для успешной регистрации, а затем проведения денежных операций было достаточно указать адрес электронной почты.
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • В конце мая 2013 г. прокуратура Нью-Йорка объявила о приостановке деятельности платежной си
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • резолюциях Совета Безопасности ООН (таких как резолюция 1267 (1999) и резолюциях в ее развитие и резолюция 1373 (2001), относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма).
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • Затем они изменялись, дополнялись и в настоящее время содержат положения, имеющие прямое отношение к новым технологиям и электронным платежам (Рекомендации 15, 16). Та
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • – определять риски, связанные с недостатками в организации мер по противодействию легализации преступных доходов, разрабатывать единую политику по выполнению принятых мер и осуществлять координацию внутри страны между различными организациями;
    – преследовать отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • Страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры и различные
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • Волшебные кошельки» и другие пирамиды.
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • поддельные розыгрыши ценных призов от имени известных компани
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • н может спровоцировать пользователя на компрометацию паролей – в
    В мои цитаты Удалить из цитат
  • ваемые методы социальной инженерии
    В мои цитаты Удалить из цитат