Форензик – финансовое расследование

3,4
8 читателей оценили
39 печ. страниц
2018 год
Оцените книгу
  1. Иначе говоря, дальнейшее развитие предпринимательства должно подвергаться жесткому контролю и жестким мерам наказания за деятельность тех структур, которые идут на нарушение законодательства. Таким образом, работа форензик-команд позволит отслеживать причины возникновения негативных явлений в экономической сфере.
    28 августа 2019
  2. Подводим итоги Руководство финансового блока или корпоративного казначейства компании должно: 1) провести тщательный внутренний операционный аудит для выявления иных рисков мошенничества в компании; 2) внедрить политику по управлению рисками мошенничества внутри компании (включая практику проведения регулярных внутренних проверок, в том числе аудита казначейских операций). Рассмотрим результаты и выявленные недостатки компаний после проведения расследования компанией Kreston GCG. При проведении анализа и финансового расследования в холдинге по производству алкогольных
    28 августа 2019
  3. сотрудников компании, причастных к схеме мошенничества. Шаг 4. Взыскание и возврат средств Собранные специалистами данные об аффилированных и сопричастных лицах позволили пострадавшей компании в судебном порядке потребовать обратно ту часть денежных средств, которая не была израсходована конечными получателями, а также компенсировать остальные убытки за счет реализации
    28 августа 2019