ESET_NOD32

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Читайте в приложениях:
Книга доступна в премиум-подписке
38 уже добавило
Оценка читателей

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Читать книгу «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление