Система борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма любой страны1 нацелена на решение трех основных задач. Во-первых, помешать преступной деятельности по отмыванию денег/финансированию терроризма. Во-вторых, обнаружить место и время совершения подобных преступлений и, в-третьих, преследовать в уголовном порядке и наказывать лиц, причастных к деяниям такого рода.
- Главная
- Банковское дело
- ⭐️Пол Аллан Шотт
- 📚«Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Недоступна
Премиум
4.2
(5 оценок)
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
343 печатные страницы
Время чтения ≈ 9ч
2011 год
12+
Эта книга недоступна.
Узнать, почемуО книге
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
читайте онлайн полную версию книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» автора Пол Аллан Шотт на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» где угодно даже без интернета.
Подробная информация
- Дата написания:
- 1 января 2011
- Объем:
- 619022
- Год издания:
- 2011
- ISBN (EAN):
- 9785961422030
- Переводчик:
- Анна Портянкина
- Время на чтение:
- 9 ч.
Поделиться
FATF) – это межправительственная структура, в задачу которой входит разработка и внедрение внутригосударственных и международных механизмов по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма. Таким образом, FATF, созданная в 1989 г., является директивным органом, стимулирующим законодательные и регуляторные реформы в данной области. Чтобы решить поставленную задачу, FATF были опубликованы 40 + 9 рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.
Переводчик
Другие книги переводчика
О проекте
О подписке
Другие проекты