дных документах (в частности, документах Базельского комитета по банковскому надзору, опубликованны
- Главная
- Банковское дело
- ⭐️Павел Ревенков
- 📚«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
4.67
(6 оценок)
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
295 печатных страниц
Время чтения ≈ 8ч
2012 год
12+
Чтобы читать онлайн оформите подписку
Оцените книгу
О книге
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
читайте онлайн полную версию книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» автора Павел Ревенков на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» где угодно даже без интернета.
Подробная информация
- Дата написания:
- 1 января 2012
- Объем:
- 532419
- Год издания:
- 2012
- Дата поступления:
- 28 января 2021
- ISBN (EAN):
- 9785406021644
- Время на чтение:
- 8 ч.
Жанры
Поделиться
фигурируют в правоустанавливающих документах, хотя в соответствии с терминологией 40 Рекомендаций ФАТФ представляют собой реальных владельцев юридического лица, т.е. являются конечными бенефициарами. Возможность создания и использования фирм-однодневок во многом является следствием несовершенства существующих в России механизмов регистрации и контроля функционирования юридических лиц.
Таким образом, проведенный ан
Необходимо отметить, что институт номинального сервиса, который представляет собой основу механизма траста, несмотря на отсутствие законодательных основ (Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию о праве применительном к доверительной собственности и ее последующем признании (Гаагская конвенция от 01.07.1985), вследствие чего в современном российском праве не
Автор книги
О проекте
О подписке
Другие проекты